企业各单位的财务人员每天都要面临和参与众多的财务决策，这些决策涉及企业的各个方面，对企业的经营和发展发挥着重要的作用。随着社会环境和相关政策的变化，财务人员的专业素质能力也需要不断的提升，迫切需要对原有的知识体系和相关技能进行更新和提升，为了提升财务人员的专业素养，帮助其掌握最新政策法规，加强企业财务管理与合规性，为企业决策提供支持，防范税务风险，促进企业健康稳定发展，特开始本课程。
本课程理论联系实践、结合案例，对金税四期、企业税收风险管理及防范、税收筹划等相关内容进行介绍，以期能够帮助财务人员更新知识体系，提高专业技能。
● 了解金税四期的特点
●了解企业涉及的主要税收风险
●掌握税收法律政策
●掌握企业税收风险方法的方法和手段
●学习和掌握税收筹划的方法和工具
●有效规避税务风险
第一讲：“金税四期”的实施将进一步加剧企业纳税风险的发生
一、“金税四期”是税收征管领域中的一次革命性变革（2大突破口）
目的：强化企业纳税风险管理
改革核心：实现“以数治税”
1. “全电发票改革”
2. “一户式”“一人式”管理平台建设
案例：某省利用“一户式”平台发现第一例增值税电子专用发票虚开案
改革基本目标：全面建设“智惠税务”
二、金税四期的发展趋势强化企业财务风险管理
1. 数据管税及时发现企业各类纳税风险
2. 综合画像功能应用，为企业纳税行为精准“画像”
3. “金税四期”建设过程对企业纳税风险影响
三、“金税四期”的实施将给企业带来的5大财务风险
风险一：企业财务风险全部透明化
风险二：企业经营风险加剧
风险三：企业面临税务行政处罚增多
风险五：企业社会信用风险受到考验
风险六：企业经营管理者和相关财务人员还可能受到刑罚的惩罚
四、企业财务风险防控管理的7个基本方法
1. 提高管理人员财务合规意识和法律遵从能力
2. 建立财务风险管理相关制度
3. 准确分析和查找财务风险点并对风险危害进行科学评估
4. 建立完善的财务数据信息管理和风险评估系统
5. 开展常态化的税务风险应对演练
6. 构建与相关管理部门信息传递和及时和谐沟通渠道
7. 强化与第三方财务风险防控专业机构合作利用外脑化解各类风险
案例分析：某化工企业税收风险防控
课堂讨论：
1. 你认识的“金税四期”是什么样？对你们企业财务会产生什么样的影响？
2. 你们企业是如何查找财务风险？采取了什么措施防控？
课堂小结：“金税四期”建设和实施是一个过程，它的每一项功能实施，都会加剧企业财务风险的暴露，又同时为企业做好风险防控指明方向
第二讲：企业财务税收筹划方法与合规策略
一、个人所得税筹划与合规
1. 个人所得税的两种计税方法
2. 个人所得税常见的六种筹划方法
3. 个人所得税筹划中三种法律风险
二、企业所得税筹划与合规
1. 企业所得税的计税方法
2. 企业所得税的四种常见的筹划方法
3. 企业所得税筹划全规管理
三、增值税筹划与合规
1. 增值税特点和计税方法选择
2. 增值税常见五种筹划方法
3. 培值税筹划法律风险与合规策略
四、用好“五步工作法”，整改税收筹划不合规行为
1. 从提示提醒中，及时发现税收筹划中存在的税务风险
2. 在督促整改中，完善相关合规制度建立和证据资料归集
3. 在约谈警示中，充分利用好第三方机构做好合规整改规划
4. 在立案稽查中，积极配合做好有效沟通避免风险发生
5. 在公开曝光中，做好相关媒体公关及时降低社会不良影响
案例分析：某化工企业税收筹划
课程要点总结，现场答疑解惑
